云南云投生态环境科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

发布时间:2019-07-15 16:36:48 来源:优发国际-优发国际手机版点击:69

  证券代码:002200?证券简称:?公告编号:2019-041

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  第六届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议于2019年5月30日以通讯传真方式召开,公司已于2019年5月24日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事8名,实际参加会议董事8名。本次会议由董事长张清先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于与关联方签订施工合同暨关联交易的议案》

  同意公司与关联方云南云投职教扶贫开发玉溪卫校有限责任公司签订项目《施工合同》,合同金额2,897.31万元。

  公司控股股东云投集团持有云南省医疗投资管理集团有限公司70%股权;云南省医疗投资管理集团有限公司持有本项目招标人57.14%股权,按照深交所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次交易构成关联交易。需提交公司董事会讨论,关联董事张清、申毅、谭仁力回避表决,但不需要提交公司股东大会审议。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

  表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,3票回避。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2.独立董事事前认可意见;

  3.独立董事独立意见。

  特此公告。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董?事?会

  二〇一九年六月一日

  证券代码:002200?证券简称:*ST云投?公告编号:2019-042

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  关于与关联方签订施工合同暨关联

  交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.近日,公司收到招标代理机构云南惟诚工程招标代理有限公司邮寄送达的《中标通知书》,公司于2019年5月8日递交的玉溪职教园区(玉溪卫生学校迁建项目教学二区)项目3#实训楼、护理实训楼(含实训室实验室等)装修工程(以下简称“本项目”)的施工投标文件已被云南云投职教扶贫开发玉溪卫校有限公司(以下简称“招标人”)接受,经招标人确认,公司为该项目的中标人。中标价为28,973,082.55元。项目工期为100日历天(具体开工时间以监理批准的开工通知为准)。质量要求按国家质量验收标准一次性验收合格。收到《中标通知书》后,公司将与招标人签订《施工合同》。

  2.公司控股股东云投集团持有云南省医疗投资管理集团有限公司70%股权;云南省医疗投资管理集团有限公司持有本项目招标人57.14%股权,按照深交所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次交易构成关联交易。需提交公司董事会讨论,关联董事张清、申毅、谭仁力回避表决,但不需要提交公司股东大会审议。本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  关联方名称:云南云投职教扶贫开发玉溪卫校有限责任公司;

  成立日期:2017年08月04日;

  统一社会信用代码:91530400MA6KWX5N0W;

  注册资本:26264.86万元人民币;

  法定代表人:蔡德华;

  住所:云南省玉溪市红塔区文化路13号;

  公司类型:其他有限责任公司;

  经营范围:对玉溪卫生学校建设项目进行投资、管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2018年12月31日,云南云投职教扶贫开发玉溪卫校有限责任公司总资产为74,406.51万元,净资产为26,270.76万元。

  三、交易合同的主要内容

  (一)工程名称:玉溪职教园区(玉溪卫生学校迁建项目教学二区)项目3#实训楼、护理实训楼(含实训室实验室等)装修工程。

  (二)工程地点:玉溪职教园区玉枕山片区。

  (三)工期:100日历天(工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准)。

  (四)资金来源:国开行贷款及自筹。

  (五)工程内容:设计施工图纸中所包含的内容,及工程量清单的所有内容。

  (六)工程承包范围:设计施工图图示范围全部工程内容,以及工程量清单中所有项目

  (七)签约合同价为:人民币(大写)贰仟捌佰玖拾柒万元叁仟零捌拾贰元伍角伍分?(¥?28,973,082.55元)

  (八)支付方式:

  1.价款支付的约定:按每月实际完成工程量价款的80%扣除每月完成工程量价款乘以预付款拨付比例(20%)支付。(当累计扣回金额达到预付款时停止抵扣预付款)。

  2.预付款的约定:正式开工前7天支付合同总价(扣除暂列金和专业暂估价)的20%工程预付款(此款项已包含按规定需支付的足额项目施工安全文明施工费),拨付进度款时,按每月完成工程量价款乘以预付款拨付比例(20%)扣回,当累计扣回金额达到预付款时停止抵扣预付款。

  四、关联交易的主要内容和定价依据

  本次关联交易价格为2,897.31万元,主要依据本次交易涉及的工程量,按照《云南省建设工程措施项目计价办法》、《云南省建筑工程消耗量定额》、《云南省安装工程消耗量定额》、《云南省建筑装饰装修消耗量定额》及《云南省2013版定额》等确定。

  四、关联交易目的及对上市公司的影响

  该项目金额占公司2018年经审计营业收入的3.81%,项目的顺利实施将有利于公司2019年营业收入的增加。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。

  五、2019年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2019年年初至披露日,公司与云南云投职教扶贫开发玉溪卫校有限责任公司发生的各类关联交易的总金额为0元。

  六、风险提示

  1.本项目的实施将占用公司一定的流动资金,对公司的资金面构成一定压力,且存在应收账款不能及时收回的风险。

  2.合同履行过程中,可能因各种因素的影响,导致最终结算金额高于或低于合同金额,以及项目提前完工或延期。

  七、备查文件

  1.公司第六届董事会第三十次会议决议;

  2.独立董事对相关事项的独立意见;

  3.独立董事事前认可意见。

  特此公告。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年六月一日